Работа киев оператор котельной: %d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80+%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9 в Киеве. Вакансии и работа — Work.ua

Роскошные автомобили стоят на парковке престижного ТРЦ «Мандарин Плаза» в Киеве, а их состоятельные владельцы выставляют напоказ свое богатство в магазинах ювелирных изделий и дизайнерской одежды.

Но спрятанный на верхних этажах, защищенный вооруженной охраной и под постоянным наблюдением камер видеонаблюдения, продается совсем другой продукт.

Сидя локтем к локтю под флуоресцентными лампами, многоязычная армия сотрудников колл-центра отстаивает мечты о быстром обогащении по всему миру в форме криптовалюты и инвестиций в акции для компании Milton Group.

Тайна документов, переданная шведской ежедневной газете Dagens Nyheter информатором из центра обработки вызовов и переданная OCCRP, раскрывает внутренние механизмы этого типа мошенничества: старомодного мошенничества в котельной, которое использует всю мощь социальных сетей для работы в глобальном масштабе.

Вооруженные списком из более чем 1000 человек, ставших жертвами колл-центра, репортеры из 21 страны и десятков средств массовой информации поговорили с более чем 180 пострадавшими, рассказав о тропе разрушенных жизней от шведского полярного круга до эквадорской Амазонки, проходящей через небольшие промышленные предприятия. города на Балканах и крупные города мира, такие как Лондон и Сидней.

Истории были поразительно похожи. Многие впервые столкнулись с мошенничеством через рекламу в Facebook, обещающую значительную отдачу от инвестиций.После ввода своих контактных данных, чтобы узнать больше, жертвы будут завалены звонками с требованием продаж. Они сделают небольшие «инвестиции», которые быстро принесут впечатляющую, но фиктивную прибыль. Но просьбы о снятии полной суммы не были выполнены.

Кредит: Александр Махмуд / DN Экран, показанный жертве Milton Group, имитирующий реальные инвестиции. Потери и прибыли были полностью фальшивыми.

На тех, кто больше всего пострадал, нападала служба «удержания» колл-центра, работа которой заключалась в том, чтобы придумывать новые способы извлечения большего количества денег, часто с помощью жестокого психологического давления.Некоторых вынуждали брать огромные ссуды, им угрожали поддельные письма от финансовых регуляторов Великобритании с требованием налогов, или к ним обращались поддельные юристы, предлагающие помочь вернуть свои деньги – за дополнительную плату. В самых крайних случаях специалисты Milton Group по хранению убеждали жертв установить на свои компьютеры программное обеспечение, которое позволяло мошенникам управлять ими удаленно, и при этом украсть больше денег. Некоторые потеряли более 200 000 долларов.

Жертвы, обманутые иностранными именами и адресами, а также заверениями в заоблачной прибыли, полагали, что разговаривали по телефону с законным инвестиционным бизнесом, базирующимся в Западной Европе. Они не подозревали, что люди на другом конце линии были в основном молодыми украинцами или мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки в Киеве.

Внешний контент с YouTube

Этот контент предоставлен третьей стороной. Воспроизводя этот контент, вы даете согласие на установку файлов cookie и обработку персональных данных сторонним поставщиком.

Некоторые пытались сообщить о своих потерях в полицию своих стран, но правоохранительные органы в большинстве своем не сумели соединить эти точки.Подразделения по борьбе с киберпреступностью в нескольких странах, затронутых колл-центром, включая Испанию и Италию, заявили OCCRP и его партнерам, что им известно о подобных трансграничных мошенничествах, но их трудно обнаружить, часто о них не сообщается и требуется сотрудничество между ними. правоохранительные органы во многих юрисдикциях.

🔗Заявка на глобальную котельную

Израиль был эпицентром мошенничества с call-центрами, пока в 2017 году страна не запретила свою обширную индустрию бинарной торговли. Источник в полиции Испании сообщил издательству El Confidencial в Мадриде, что мошенники затем начали «экспортировать» свою тактику из Израиля в такие страны, как Украина, Болгария, Албания и Кипр.

Источник сообщил, что полиция Испании расследует ряд подозреваемых групп мошенничества с call-центрами, в том числе одну в Тиране, Албания, которая собирала 10 миллионов евро в неделю, или более полумиллиарда евро в год. (Неясно, может ли этот центр быть связан с Milton Group.)

Правоохранительные органы США агрессивно преследуют этих мошенников, и в прошлом году они осудили Ли Эльбаза, бывшего генерального директора израильской компании Yukom Communications, который был признан виновным в совершении преступления. организация схемы мошенничества с бинарными опционами на сумму 145 миллионов долларов, которая действовала очень аналогично Milton Group.Возможно, из-за этого сотрудникам Milton было сказано не нацеливаться на жертв в США, сказал информатор. Им также сказали не звонить гражданам Израиля, Украины или Бельгии.

Национальные подразделения по борьбе с киберпреступностью, которые разговаривали с OCCRP и партнерами, говорят, что они знают об этой проблеме и тесно сотрудничают с другими органами.

Но многие жертвы Milton Group, опрошенные OCCRP и его партнерами, либо не сообщили о своих потерях в местную полицию, либо сочли их незаинтересованными в проведении расследования.Нунция Чиарди, начальник полиции Италии по борьбе с киберпреступностью, сказала, что, по ее мнению, проблема все еще сильно занижается, потому что большинство жертв слишком стыдятся признать, что их обманули.

Александр Фьельдвер, глава отдела киберпреступности крупнейшего банка Норвегии, DNB, сказал, что тамошние банки проявляют бдительность, но часто изо всех сил пытаются убедить клиентов в том, что их обманывают, из-за того, насколько реалистичны технологии мошенников и насколько интенсивны их психологические манипуляции.

«Вы можете войти на страницу, где вы можете увидеть, сколько денег вы вложили, и график, показывающий развитие. Это показывает, что ваши деньги растут, и вы хотите, чтобы рост продолжался, поэтому вы вкладываете больше денег ».

«Обмануть можно любого», – добавил он. «Понятно, что если вы видите свои инвестиции и разговариваете с чрезвычайно убедительным человеком, вы в это поверите».

Однако шведские власти начали расследование, основанное на обширных доказательствах осведомителя, и связались с Европолом по поводу обвинений.

Кредит: Александр Махмуд / DN Информатор

«Эта компания, что они делают, все – подделка», – сказал разоблачитель Алексей. (Его настоящее имя не может использоваться для защиты его безопасности.) «Они просто крадут деньги у людей».

Он сказал, что сотрудникам киевского центра было продано 65 миллионов евро в 2019 году. Чтобы отпраздновать это событие, руководители компании устроили пышную новогоднюю вечеринку, посвященную роману «Великий Гэтсби» о бутлегере эпохи джаза и мошенник. Под неоновым светом сотни сотрудников Milton наблюдали за выступлениями акробатов и танцоров с огнем и были награждены призами, включая автомобили, деньги и бесплатное проживание, за особенно хорошее умение продавать.

Кредит: DN Кадр из видеозаписи новогодней вечеринки Milton Group, снятой скрытой камерой.

Милтон, по-видимому, связан с другими центрами обработки вызовов в Албании, Грузии и Северной Македонии, в которых работают еще сотни сотрудников.

В некоторых случаях OCCRP не удавалось определить, связана ли конкретная афера, о которой сообщила жертва, с Milton Group. Это неудивительно, учитывая, что многие клиенты неоднократно становились жертвами мошенничества со стороны различных фальшивых инвестиционных брендов, которые по своей природе трудно отследить. Однако многие из них называли известных киевских операторов call-центра и продаваемые ими бренды.

Хотя невозможно определить, были ли все инвестиции, прошедшие через киевский центр, мошенническими, репортеры DN и всей сети OCCRP поговорили с более чем 180 жертвами, перечисленными в клиентской базе данных Милтона, которые подтвердили, что потеряли свои деньги в результате инвестиционного мошенничества.Некоторым удалось вывести часть средств, вероятно, в попытке стимулировать дальнейшие инвестиции, или сохраняли надежду, что однажды они смогут обналичить свои «доходы».

Предполагаемые инвестиции были сделаны путем перевода средств через Western Union, банковские счета, кредитные карты и криптовалюту. Продавцы Milton получали более высокую комиссию, если могли убедить своих клиентов платить биткойнами и другими криптовалютами, поскольку их труднее отследить. Многие переводы из банка в банк осуществлялись через частные счета физических лиц в финансовой компании Великобритании с четкими инструкциями не указывать, что деньги предназначались для инвестирования.

Во многих случаях, выявленных OCCRP, онлайн-платежи по кредитным картам производились кипрской компанией Naspay, которая позиционирует себя как «современный платежный шлюз» и принадлежит Дэвиду Тодуа – тому же грузину. -Израильский человек, разоблачающий дело, сообщил правоохранительным органам как лицо, стоящее за Milton Group. (Тодуа категорически отрицает, что занимал какую-либо «формальную или неформальную должность» в компании, хотя признал, что присутствовал на новогодней вечеринке Milton Group в качестве гостя.Он также сказал, что Naspay не обрабатывает платежи, а просто «передает информацию» между веб-сайтами, принимающими платежи, и финансовыми учреждениями. OCCRP не обнаружил доказательств того, что Тодуа является владельцем Милтона.)

После первоначальных вложений некоторым жертвам было сказано, что им необходимо отправить дополнительные сборы наличными физическим лицам в отдаленных странах, таких как Колумбия и Уганда, а не на банковские счета компаний.

Лейф Никсон, шведский эксперт по криптовалюте, который помогает правоохранительным органам расследовать преступления, связанные с биткойнами, проанализировал биткойн-адреса, используемые Milton Group для приема платежей от своих клиентов. Он сказал, что установка, похоже, не принадлежала законному оператору.

Он отметил несколько признаков того, что деньги клиентов не инвестируются, как было обещано, включая тот факт, что многим разным людям было сказано отправлять свои биткойны на одни и те же адреса. Клиентам также давали разные адреса каждый раз, когда они производили платеж.

«Это похоже на открытие банковского счета, но вы не получаете номер счета; вместо этого для каждого депозита вы получаете другой номер счета », – пояснил Никсон.

В конечном итоге, по его словам, 5,9 миллиона долларов в биткойнах с семи адресов Milton Group исчезли на биржах Восточной Азии в 2019 году.

«Я не понимаю, почему законная операция может совершать такие транзакции», – сказал он. «В этом нет никакого смысла».

прекрасно понимали, что их работа заключалась в воровстве, говорит информатор. Алексей рассказал DN, что в один из первых дней работы в Milton менеджер по продажам пошутил, что, даже когда ей было всего шесть лет, она мечтала стать «ублюдком и воровать деньги людей». ”

Кредит: OCCRP Внутренняя база данных Милтона пронизана грубыми комментариями о клиентах и ​​о том, как их можно «вытянуть» из денег.

На тренинге для новых сотрудников в тбилисском кол-центре, связанном с Milton Group, на котором в прошлом месяце присутствовал репортер под прикрытием, инструктор объяснил, что цель компании состоит в том, чтобы клиенты «реалистично потеряли свои деньги». На вопрос, почему, она засмеялась: «Честно говоря, спрашивать наивно.Когда они теряют деньги, они остаются с нами ».

Внутренняя база данных клиентов, рассмотренная репортерами, пронизана бранью о «чертовом» клиентах без денег, а также подчеркивает их уязвимости и способы их наилучшего использования. В одной записке от октября 2019 года сотрудник Милтона написал о 67-летней шведке: «Продал свой дом, чтобы заплатить, денег нет, плачет».

Кредит: Александр Махмуд / DN 67-летняя шведка стала мишенью Milton Group. Она сказала журналистам, что потеряла почти все, что у нее было.

Эта женщина, с которой связалась Дагенс Найхетер в сельской части центральной Швеции, рассказала журналистам, что ее обманом заставили вложить более 100 000 долларов сотрудники Милтона, которые брали ссуды от ее имени.

Она, как и многие другие жертвы, изначально была поглощена иллюзией, что получает огромную прибыль: «Вы загипнотизированы и промыли мозги».

Но когда она захотела забрать свой предполагаемый заработок, «они исчезли.«Сегодня она не может позволить себе покупать еду или платить за квартиру. «Мне не ради чего жить», – сказала она. В то время как фальшивые инвестиции Milton Group привели к финансовому краху ее жертв, картина для предполагаемых менеджеров фирмы совершенно иная.

Обзор их профилей в социальных сетях показывает, что у них есть склонность к дорогим машинам, зарубежным праздникам и оружию. У некоторых также есть политические связи на высоком уровне.

Генеральный директор Milton Group – Джейкоб Кесельман, который объявляет себя «Киевским волком» в своем аккаунте в Instagram, отсылка к «Волку с Уолл-стрит», голливудскому фильму о печально известном мошеннике, торгующем мелкими акциями. Его профили в социальных сетях изобилуют фотографиями роскошных автомобилей, зарубежных праздников и случайного оружия. На одном фото его можно увидеть работающим в комнате с захватывающим видом на Эйфелеву башню. Он пишет: «Тот, кто любит свою работу, действительно счастлив».

Кредит: Instagram Яков Кесельман

Кредит: Любо-Дорого / YouTube Кадры из видеоролика, рекламирующего вечеринку «тимбилдинг», организованную Milton Group.Якоб Кесельман находится в центре на нижнем фото.

OCCRP не смог получить официальную информацию о национальном происхождении Кесельмана, но в своем профиле на LinkedIn он пишет, что его родной язык – русский, он учился в университете в Киеве и дважды работал в сфере продаж в Израиле, прежде чем присоединиться к Milton Group.

Кесельман, к которому обратились за комментариями, отрицал, что Milton Group кого-либо обманывала. «Вы знаете, как это работает, инвестиционные и форекс-бренды… многие клиенты теряют деньги, потому что не понимают, как это работает», – сказал он.Далее он утверждал, что Милтон оказывал ИТ-поддержку только компаниям, продающим инвестиции. Он не ответил на дополнительные вопросы.

Давид Тодуа, 38-летний гражданин Израиля грузинского происхождения, часто посещает офис колл-центра в Mandarin Plaza, где, по словам Алексея, сотрудники знали его как одного из владельцев Milton Group.

Алексей сказал, что видел там Тодуа как минимум шесть раз, в том числе один раз в ноябре 2019 года, когда он поздравил сотрудников с их результатами и сказал, что Милтон на сегодняшний день принес 50 миллионов долларов.Информатор сказал, что Тодуа всегда путешествовал с несколькими телохранителями.

Официальные документы не связывают Тодуа с колл-центром мошенничества, который на бумаге принадлежит другому грузину, Ираклию Дадивадзе. OCCRP не удалось найти никакой информации о нем.

Однако Тодуа действительно владеет Naspay, платежной платформой на Кипре, через которую Milton обрабатывает многие из своих «инвестиций», как показывают внутренние документы.

На новогодней вечеринке фирмы мужчина по имени Дэвид был вызван на сцену генеральным директором Кесельманом, названным «отцом» компании, и преподнес ему торт с тремя свечами, символизирующий три года, проведенные Milton Group. был в эксплуатации.Информатор назвал этого «отца» Дэвидом Тодуа.

«В декабре компании исполнилось три года», – сказал Кесельман, согласно аудиозаписи мероприятия, полученной OCCRP. «Мы большие дети, и наш отец гордится нами, а мы гордимся им. И во-первых [мы] хотим сказать тебе большое спасибо, Дэвид. А мы хотим подарить торт, ведь какой день рождения без торта? И Давид задует сегодня свечу ».

Кредит: Instagram

Кредит: Instagram Изображения из личного аккаунта Дэвида Тодуа в Instagram. На нижней фотографии изображен Тодуа на новогодней вечеринке Milton Group.

Тодуа рассказал OCCRP, что был на новогодней вечеринке компании в качестве гостя Кесельмана, но отрицал, что занимал какую-либо роль в компании. «Я не являюсь отцом какой-либо компании, я гордый отец пятерых детей», – сказал он.

В Instagram он называет себя david_todua_007 и позирует с золотым автоматом Калашникова, стреляет из снайперской винтовки, отмечает дни рождения башней из шампанского и публикует фотографии дорогих автомобилей, припаркованных у его дома.(«Охота – действительно одно из моих хобби», – сказал он OCCRP.)

У него также есть деловые связи с удивительным количеством политиков из нескольких стран, включая министров и других деятелей из партии Единое национальное движение, которая управляла Грузией при президенте Михаиле Саакашвили почти десять лет, вплоть до 2012 года. Позже Саакашвили стал гражданином Украины и подделал политическая карьера в стране.

Мало что известно о жизни Тодуа в Израиле, куда он мигрировал со своей семьей в 1993 году, но судебные записи и сообщения из его аккаунтов в социальных сетях показывают, что до недавнего времени он жил на вилле недалеко от Тель-Авива. Сегодня он живет на Кипре.

В Албании, которая может похвастаться колл-центром на 400 человек, который, похоже, также связан с Milton Group, компания, которая им управляет, принадлежит советнику старшего министра.

🔗 Грузинские связи

В частности, его деловым партнером в двух украинских компаниях является Давид Кезерашвили, бывший министр обороны и бывший начальник финансовой полиции Грузии при Саакашвили.

Тодуа и Кезерашвили совместно владеют Project Partners, недвижимостью и строительной фирмой, которая базируется в соседнем офисном здании в Киеве под названием Milton Group. Его возглавляет Гия Гецадзе, бывший заместитель министра юстиции Грузии и Украины.

Project Partners, в свою очередь, совместно с другим бывшим грузинским чиновником, Петре Цискаришвили, министром сельского хозяйства при Саакашвили и бывшим лидером его партии «Единое национальное движение», владеют строительной фирмой «Элиткомфортбуд».

Кезерашвили был обвинен в 2013 году в получении взяток на сумму около 12 миллионов долларов, чтобы закрыть глаза на массовую контрабанду алкоголя из Украины в Грузию. В конечном итоге с него были сняты обвинения, которые, по его словам, были политически мотивированными, но он продолжает жить за пределами Грузии.

OCCRP не обнаружил доказательств того, что кто-либо из бывших министров участвовал в работе колл-центра. В электронном письме Кезерашвили сказал, что никогда не слышал о Milton Group и ничего не знал о ее деятельности, но подтвердил, что является деловым партнером Тодуа.

«Вы никогда не пожалеете об этом решении»

Milton Group на первый взгляд не кажется необычным: сотни продавцов телефонов сидят бок о бок с наушниками, используя современные системы телефонной связи и управления клиентами.

Сотрудники совершают до 300 звонков в день клиентам по всему миру, пытаясь достичь своих ежемесячных планов продаж и получить бонусы.

Кредит: OCCRP Сотрудник киевского колл-центра.

Центр разделен на разные отделы продаж по языкам, включая русский, английский, итальянский и испанский, каждая из которых ориентирована на свои регионы мира. Продавцы используют так называемые «сценические псевдонимы», чтобы завоевать доверие человека на другом конце разговора: сенегальца на немецком столе зовут Тодд Кайзер, а украинская женщина, настоящее имя – Дарья, называет себя. «Дайана Свон» или «Кира Лайвли».

Но секретные кадры изнутри Mandarin Plaza, а также просочившиеся внутренние документы подтверждают, что Милтон не был обычным колл-центром.”

Он охраняется крепкой охраной, использование личных мобильных телефонов запрещено.

На стенах, рядом с плакатами со спортивными автомобилями, доска с указанием ежемесячных планов продавцов: 40 000 долларов для российского рынка; 60 000 долларов для испанского и 100 000 долларов для англоговорящих сотрудников.

Сотрудникам отдела продаж предоставляется набор примечаний, объясняющих, как именно ориентироваться на «клиентов» по ​​национальности.

Кредит: OCCRP Заметки Milton Group о том, как ориентироваться на клиентов, исходя из их национальности или причин, по которым они не хотят инвестировать.

Скандинавы, говорится в примечаниях, в основном «пожилые люди, и им действительно нужно с кем поговорить».

Люди из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, с другой стороны, любят верить, что знают все и уверены, что их страны – лучшие в мире, поэтому работникам колл-центра рекомендуется накачать их.

«Единственный способ справиться [sic] с такими людьми – это не спорить с ними о том, в каком направлении они будут двигаться, и заставить их почувствовать себя умными», – поясняется в примечаниях.

«Позже поговорите с ними о том, насколько важным стал финансовый рынок благодаря таким великим странам, как Австралия, Великобритания и Новая Зеландия».

«Вы никогда не пожалеете об этом решении» – еще одна фраза, предлагаемая для привлечения клиентов.

Тем, на кого нацелена Milton Group, предлагается возможность инвестировать в криптовалюту, акции или иностранную валюту через различные «бренды», все из которых имеют общие названия и похожие веб-сайты, и со временем выводятся из оборота. .Недавно бренды Milton Group включали CryptoMB, Cryptobase и VetoroBanc. Все они были предметом недавних предупреждений инвесторов со стороны регулирующих органов Великобритании, Италии и Испании.

Точная связь между колл-центром и продаваемыми ими брендами не всегда ясна. Бренды иногда не связаны с каким-либо юридическим лицом; когда они есть, они прячутся за офшорной секретностью. CryptoMB и VetoroBanc управляются офшорными фирмами на Маршалловых островах и Сент-Винсенте и Гренадинах соответственно, в то время как OCCRP не смог найти доказательств того, что Cryptobase была привязана к какой-либо конкретной компании.

Кредит: OCCRP Веб-сайт VetoroBanc, одного из брендов, продаваемых Milton Group. Компания представила себя как независимая компания, но на самом деле была изобретена сотрудниками киевского офиса Милтона, а название было выбрано потому, что, по словам осведомителя, оно звучало по-итальянски.

Алексей сообщил журналистам, что предполагаемый VetoroBanc был полностью сфабрикован внутри офисов Milton, а название было выбрано итальянским менеджером по хранению, потому что оно звучало «как один из итальянских банков».«Веб-сайт VetoroBanc использует для своих сотрудников стоковые изображения, которые, похоже, взяты из Интернета. «Сильвия Морено», предполагаемый рыночный аналитик, на самом деле американский педиатр.

Алексей объяснил, что у сотрудников нет специального опыта работы с финансовыми продуктами, но их тщательно учили продавать «эмоции».

«Неважно, какие эмоции, положительные или отрицательные: вы можете продавать эти поддельные товары, если люди действительно об этом думают», – пояснил он.

Клиентам часто показывали огромные прибыли, чтобы побудить их вкладывать дополнительные средства, но деньги всегда были просто числами на экране, объяснил осведомитель. Единственный раз, когда жертвам было разрешено получить назад свои средства, было поощрение еще более крупных инвестиций.

Наиболее многообещающие и уязвимые инвесторы были переданы в «команду удержания», где работают лучшие продавцы.

Их работа – «выжимать у клиентов деньги до последнего цента», – объяснил Алексей, подталкивая их брать деньги в долг и продавать машины и квартиры. По его словам, в одном случае российскую женщину на позднем сроке беременности убедили отдать маленькое гнездовое яйцо, которое она наскребла для своего ребенка.

Самый плодовитый и изобретательный мошенник в Milton Group – человек из группы удержания, который сообщает потенциальным инвесторам, что его зовут Уильям Брэдли.

На самом деле, это молодой иранец, который использует изображения известного американского продавца и мотивационного оратора Марка Вайшака, который называет себя «стратегом продаж Америки», чтобы скрыть свою личность во время видеозвонков.

Внешний контент с YouTube

Этот контент предоставлен третьей стороной. Воспроизводя этот контент, вы даете согласие на установку файлов cookie и обработку персональных данных сторонним поставщиком.

OCCRP не смог подтвердить его настоящее имя, но на работе и в социальных сетях он носит имя «Хамзе» и бегло говорит на фарси. Алексей утверждал, что зарабатывает 450 000 долларов в месяц.

Внутренняя база данных клиентов call-центра отслеживает, сколько каждый клиент «инвестировал», а также его потенциал для извлечения из них дополнительных денег. Комментарии OCCRP содержат ненормативную лексику и подробности об уязвимостях клиентов.

Один из них гласит: «Я увидел 800 евро в его банке, и он заболел, у него проблемы, и он сказал мне, что я хочу, чтобы меня трахнули, и я сказал, что Фостер [еще один оператор колл-центра] трахнет тебя».

Другой гласит: «Ебать каждый месяц минимум за 1000 евро. Получает пенсию 20 числа / работает каждый вторник ».

Кредит: Александр Махмуд / DN Записи из внутренней клиентской базы данных Milton Group, описывающие положение одной из их жертв, Остена Мориана.

Кредит: Александр Махмуд / DN Электронное письмо Остену Мориану от женщины, якобы работающей на Европейское управление по ценным бумагам и рынкам, с требованием, чтобы он ответил на свой телефонный звонок.

О другом человеке сотрудник кол-центра написал: «Очень старый мужчина / подтолкнул его, чтобы получить комиссионные, надеясь, что он сможет разобраться с этим сегодня, должен перезвонить в 15:00 по шведскому времени».

Через месяц появляется еще одна записка: «Он дома у друга, потому что у него нет денег на еду.Перезвонил ему в понедельник, потерял 400 тыс. »

Этим клиентом был 75-летний Остен Мориан, плотник на пенсии, который живет недалеко от полярного круга в отдаленной северной Швеции.

, с которым связался DN, Мориан подтвердил, что он потерял около 400 000 шведских крон (около 41 000 долларов) из-за мошенников после того, как взял ссуды под 39 процентов для осуществления того, что оказалось поддельными инвестициями. Он остался в большом долгу.

«Я не знаю, что могу», – сказал он. «Подожди, чтобы умереть».

Преследуется фальшивыми регуляторами, юристами и «оружейником»

Был канун Нового 2019 года, и «Уильям Брэдли» отмечал это событие, встречаясь с одним из своих самых прибыльных клиентов, согласно видеозаписи, полученной информатором.

«Я очень рад, что знаю вас в этом году, и я действительно хочу, чтобы 2020 год был прекрасным, и все наши дела вместе стали шире», – сказал он. «Я говорю вам от всего сердца … Я желаю вам хорошо отдохнуть и начать этот год с прекрасной энергией, которая у вас есть».

После того, как Брэдли повесил трубку, его тон изменился. На вопрос осведомителя, «трахал ли он его дважды», Брэдли злорадствовал: «Более шести раз, семь раз комиссионные».

Он добавил, что продолжал вымогать у жертвы больше денег, убеждая его, что его потери были его собственной ошибкой.

Репортеры DN и партнера OCCRP Investigace. cz выследили мужчину на другом конце провода, 48-летнего специалиста по информационным технологиям, живущего в небольшом городке в Чешской Республике.

Несмотря на техническую подкованность, он удовлетворил просьбу «Уильяма Брэдли» установить программу TeamViewer, коммерчески доступный программный продукт, который обеспечивает удаленный доступ к компьютерам и часто используется колл-центром для «помощи» клиентам с банковскими переводами и заявки на получение кредита.

Он также установил плагин для браузера Google Chrome, который позволяет вставлять код на веб-страницы, позволяя постороннему вмешиваться в их внешний вид.Журнал его деятельности показывает, что он был использован для подделки перевода 317 476 долларов США от одного из брендов Милтона, Cryptobase, в Blockchain, законный оператор биткойнов.

С момента первой инвестиции в ноябре 2019 года чешский мужчина потерял более 200000 долларов. Он попросил сохранить анонимность, потому что ему было стыдно за свои огромные потери.

«Я вложил в это деньги на пенсию и для дочери. Я искал хорошие инвестиции », – сказал он. «Но я выбрал плохой путь.”

Кредит: Александр Махмуд / DN Жертва Milton Group просматривала кадры, на которых один из операторов колл-центра хвастался его мошенничеством.

Показали кадры, на которых Уильям Брэдли разговаривает с ним из киевского колл-центра, он печально усмехнулся. «Да, приятно видеть, насколько я глуп».

Чтобы задержать осознание потерпевшими того факта, что их деньги были потеряны, группа удержания Milton Group использует множество других видов мошенничества, в том числе то, что внутри компании известно как «звонок от банкира», «звонок из налоговой службы» и «звонок от сотрудник по отмыванию денег », – сказал Алексей.Различные члены группы по удержанию призваны выдавать себя за этих официальных лиц.

Телефонные звонки с угрозами затем подкрепляются поддельными письмами от таких органов, как налоговая и таможенная служба Великобритании или ее финансовый регулирующий орган, Управление по финансовому регулированию и надзору, или от настоящих банков, таких как Barclays и Nordea.

Примеры, предоставленные репортерам жертвами, содержат орфографические ошибки, включая частые утверждения о том, что письма «ПОДТВЕРЖДЕНЫ ОТ ГУНВЕРНАТОРА» из разных стран или банков.

Кредит: OCCRP

Одной из наиболее пострадавших жертв была женщина, приехавшая в Норвегию из Ирана. С ней связался человек, который якобы является торговым представителем компании CryptoMB – на самом деле «Уильям Брэдли».

Женщина говорит, что потеряла более 200000 долларов из-за CryptoMB, большую часть из которых она заняла для этой цели, но когда она сообщила о потере норвежской полиции, ей сказали, что «нет разумных причин для расследования существования уголовного преступления. .”

Согласно документам, полученным норвежской газетой VG, с ней также связался говорящий по-персидски юрист по имени Амир Акбари, который связался с ней, чтобы помочь ей получить средства. Информатор сказал DN, что на самом деле это был “Брэдли”.

«Уильям Брэдли» фигурирует в нескольких отчетах шведской полиции, поданных потерпевшими и полученных DN, но все они также были закрыты без проведения расследования. «Международный характер преступления… затрудняет расследование», – сказал DN Патрик Лиллквист, глава отдела мошенничества Стокгольмской полиции.

Не только англоговорящие сотрудники использовали эти агрессивные методы.

В Пуйо, городке в тропических лесах Амазонки в Эквадоре, мужчина по имени Алекс просматривал сайт социальной сети в конце 2018 года, когда его заинтересовала реклама, предлагающая возможность «быстро заработать деньги».

После ввода своей контактной информации ему позвонил человек, назвавший себя «Хорхе Альварадо» и претендующий на роль консультанта по продажам в криптовалютной инвестиционной компании CryptoMB.

Он занял тысячи долларов у членов семьи, чтобы продолжать делать инвестиции, а затем за поддельные гонорары сотрудники CryptoMB убедили его, что он должен заплатить, чтобы вывести свою прибыль. Он показал журналистам поддельное письмо от HM Revenue & Customs, подтверждающее, что он уплатил «налог».

«Через несколько дней моя жена ругала меня, она чуть не выгнала меня из дома», – рассказал Алекс партнеру OCCRP Plan-V.

«Я связался с HB Customers [HM Revenue & Customs], но они, к сожалению, говорят по-английски и ничего не понимают», – сказал он.

Денежный след

Кредит: OCCRP

Кредит: OCCRP Письмо якобы от HM Revenue & Customs, отправленное Алексу, Мужчина из Эквадора, который стал мишенью Milton Group, и еще одно поддельное письмо, отправленное испанской жертве с требованием уплаты налога.

Журналисты не смогли найти доказательств того, что деньги, якобы вложенные кем-либо из «клиентов» Milton Group, когда-либо использовались в соответствии с обещаниями.

Вместо этого наличные платежи направлялись через такие компании, как Western Union, физическим лицам в различных странах, включая Колумбию и Уганду. Банковские переводы осуществлялись через Clear Junction Ltd, регулируемую Великобританией фирму, принадлежащую гражданину Израиля Дмитрию Кацу. (В письменном ответе Катс сказал, что Clear Junction «выполняет все необходимые проверки, требуемые законодательством Великобритании, а также в соответствии с передовой практикой финансовой индустрии и нашими строгими внутренними процедурами.«Он сказал, что не может комментировать, является ли MIlton Group клиентом из-за требований конфиденциальности.»

Жертвам было предложено внести свои деньги на счета в Clear Junction на имена людей, в то время как персонал колл-центра был проинструктирован следить за тем, чтобы в документах о передаче не упоминались такие термины, как «криптовалюта», «инвестиции» или «бренд».

Согласно интервью, проведенному партнерским центром OCCRP в Сербии, KRIK, у одного 55-летнего электрика из небольшого городка Бор на востоке Сербии остались огромные долги после того, как он был обманут одним из брендов Милтона, CryptoMB.

Изначально он отправил CryptoMB около 100 долларов в криптовалюте и увидел, что его инвестиции взлетели до 300 или 400 долларов – по крайней мере, на экране. Это побудило его вкладывать больше.

«Я мог бы вложить в них около 1000 долларов [всего] и заработать деньги: там было написано более 20 000 долларов», – сказал он. «Проблема в том, что когда нужно снять деньги, вот тогда и начинается проблема».

Когда его «прибыль» достигла 23 000 долларов, он попытался снять деньги, но его укусили гонорары вымышленных адвокатов.Отчаявшись выкупить свой заработок, он платил фальшивым юристам, беря ссуды.

В какой-то момент ему позвонили из CryptoMB и заявили, что компания рухнула и была передана правительству Великобритании. Требовался еще один платеж в размере 250 долларов, но на этот раз ему сказали, что его нужно отправить в Колумбию.

Он отправил его женщине через Western Union в соответствии с инструкциями, но так и не получил обратно свои деньги.

«Я чувствую себя ужасно. Я чувствую себя катастрофически. Как я могу тебе сказать?” он сказал.

«Я взял ссуду в банке, чтобы дать деньги, а теперь у меня долги, и у меня нет денег. Как я могу чувствовать себя [но] жалким и несчастным? »