Работа водитель международник в литве без посредников: Работа водитель международник в Литве, вакансии на Флагме

• Уставный капитал не менее 2 500 евро
• Местный адрес для правительственной корреспонденции
• Высшее руководство должно иметь хорошую деловую репутацию
• Сотрудник по борьбе с отмыванием денег (MLRO) должен доказать безупречную деловую репутацию, т. е. предоставить подтверждающие документы об образовании, навыках и соответствующем обучении
• MLRO должен быть официально трудоустроен в компании и иметь возможность вести переписку с отделом по расследованию финансовых преступлений на литовском языке
• Адаптировано под бизнес-модель отдельные руководства по ПОД/ФТ и политики внутреннего контроля
• Компания должна идентифицировать и проверить клиента до установления деловых отношений или когда операция превышает определенную сумму
• Компания должна отчитываться перед FCIS
• Компания должна вести записи и данные клиентов

Процесс и сроки получения лицензии на криптовалюту в Литве

Через 6-8 недель компания будет полностью зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов и 2- 3 недели потребуются дополнительно, чтобы начать работать в полную силу и открыть банковский счет

Этап 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

1-2 дня

Результат: Собраны все необходимые документы для начала процесса.

Сбор предварительного пакета документов со стороны Клиента:

• 1. Актуальная копия паспорта страны проживания (скан)
• 2. Бизнес-модель компании (краткое описание 1 -2 страницы формата А4)
• 3. Указывается предпочтительное название компании
• 4. Собираются заполненные профили клиентов от всех участников проекта

• 1. Указывается адрес проживания каждого участника
• 2 .Бюджеты и масштабы проекта утверждаются в соответствии с первоначальным семинаром
• 3. Операционный отдел Gofaizen & Sherle подготовил проект PoA и поделился им с Клиентом вместе с дальнейшими шагами

Этап 2

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ

3-4 недели

Результат: Компания зарегистрирована как Служба виртуальных активов Провайдер с уставным капиталом 125 000 евро

• 1.После получения документов (бумажных копий) на руки литовским офисом осуществляется присяжный перевод на литовский язык
• 2. Помощь в открытии стартового счета для формирования от уставного капитала 2500 евро
• 3.Клиент перечислил уставный капитал в размере 2500 евро и мы получили распечатку из Банка
• 4.Составление Устава и других сопроводительных документов в соответствии с корпоративной структурой компании Клиента
• 5.Нотариальная сделка организуется и проводится
• 6.Обработка и передача документов в коммерческий реестр с последующей записью в реестре
• 7.Запись о компании появляется в торговом реестре через неделю
• 8.Помощь в открытии операционного счета в EMI/Crypto friendly Bank (только для ДЕПОЗИТА). Далее Клиент должен внести взнос в размере 31 250 евро (25% от объявленного уставного капитала в размере 125 000 евро)

• 1. Адаптация Устава под новый уровень уставного капитала
• 2. Организация срок совершения нотариальной сделки
• 3.После совершения нотариальной сделки по увеличению уставного капитала оформление и передача документов в коммерческий регистр
• 4. Подача специальной формы JAR в коммерческий реестр вместе со списком бенефициаров для регистрации компании по коммерческому кодексу деятельности в качестве поставщика услуг виртуальных активов (Действие совершается одновременно с увеличением уставного капитала)
• 5 .Заказ комплекта корпоративных документов из коммерческого реестра (электронная форма) на литовском языке (Реестровая карточка; Устав; Список акционеров)
• 6.Выполнение присяжного перевода корпоративных документов на английский язык
• 7. Нотариальное заверение и апостиль корпоративных документов

Этап 3

ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

2-3 недели

Результат: В компании создана вся инфраструктура для деятельности ВАСП как требуется по регламенту, так и по мере необходимости для ведения операционной деятельности в рамках правового поля Литвы

• 1. Клиенту будет представлен список из 30-40 вопросов (для определения склонности к риску, географии клиентов, характера бизнеса и т. д.)
• 2.Интеграция ответов в основной пакет документов (адаптация мер по надлежащей проверке клиентов, реализация санкций, сбор и хранение данных, принципы проверки и т.д.)
• 3.Поиск помещений в аренду на основании предпочтения Клиента (размер, стоимость, расположение, инфраструктура)
• 4.Связь с арендодателями и заключение договора аренды напрямую с компанией Клиента
• 5.Передача ключей (позже, когда это удобно Клиенту)
• 6. Помощь в выборе провайдера KYC/KYT, соответствующего законодательству Литвы о ПОД
• 7. Предоставление юридической помощи в настройке программного обеспечения KYC/KYT и интеграции принципов проекта
• 8. Адаптация внутренней документации компании под соответствующего провайдера KYC/KYT

• 1.Поиск кандидата на должность сотрудника AML/KYC, соответствующего нормативным требованиям и ожиданиям проекта с последующим утверждением Клиентом кандидата на роль
• 2.Интеграция и обучение на принципах операционной деятельности Клиента
• 3. Предоставление и настройка доступа AML-офицера к электронной государственной среде для дальнейшего информирования о подозрительных и нестандартных операциях
• 4.Организация прямых трудовых отношений между компании и сотрудника по ПОД (подготовка трудового договора, регистрация сотрудника по ПОД в налоговых органах Литвы, SODRA)
• общение с контролирующими органами
• 6.Дальнейший мониторинг (ежемесячно) сотрудника по ПОД/ФТ по вопросам отчетности FNTT/FCIS, регулярные тренинги, помощь в общении с контролирующими органами (помощь в ответах на запросы; анкеты и целевые запросы от FCIS/FNTT)
• 7. Заполнение формы и подача уведомления в Службу по расследованию финансовых преступлений (FCIS) о деятельности оператора кошелька виртуальной валюты и обмена

Этап 4

ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА И УЧЕТ

2-4 недели

Результат: У компании есть действующий корпоративный счет в крипте с подключенным бухгалтерским сервисом

• аппетит Клиента на основании ранее подготовленных политик AML (Выполняется одновременно с поиском помещения)
• 2. Сбор необходимых документов со стороны Клиента для инициирования процесса (движение средств, источник благосостояния, описание цели открытия счета , ключевые партнеры, сайт компании, счет за коммунальные услуги и т. д.)
• 3. Инициирование процедуры регистрации одновременно в 2-3 криптовалютных EMI
• 4. Сопровождение компании Клиента на протяжении всего процесса открытия счета

• 1. Получение подключения (при необходимости)
• 2. Разработка правил учета для криптокомпании клиента
• 3.Подключение бухгалтера и предварительная консультация по ведению деятельности в рамках криптоучета
• 4.Первоначальная настройка и подключение к программе учета
• 5.Дальнейшее ежемесячное бухгалтерское обслуживание

Свяжитесь с нашими специалистами

Наши специалисты подскажут, как это сделать максимально быстро и просто

Сообщение успешно отправлено

В ближайшее время мы прочитаем ваше сообщение. И мы постараемся ответить вам как можно скорее.

• Комплексный и индивидуальный подход

  Gofaizen & Sherle предоставляет комплексные услуги под одной крышей, позволяя клиентам планировать и расставлять приоритеты по выбранной стратегии в очень короткие сроки и с ограниченными ресурсами. Мы предлагаем широкий спектр услуг, включая консультации, юридические услуги и создание компаний, которые направлены на оптимальную реализацию бизнес-стратегий.

• Разносторонний опыт

  Вы получите юридические и управленческие консультационные услуги самого высокого уровня благодаря многолетнему опыту наших высококвалифицированных специалистов. Каждый клиент получает всестороннюю помощь в развитии бизнеса и поддержку. Каждая задача разрабатывается с учетом потребностей клиента, специфики бизнеса и законодательства конкретной страны.

• Долгосрочное партнерство

  Наша компания устанавливает доверительные и долгосрочные отношения с нашими клиентами. Показателем высокого уровня обслуживания Gofaizen & Sherle является постоянное сотрудничество с нашими клиентами.

Исследуйте другие
лицензии на криптографии в Европе

Лицензия на крипта Лицензия в Канаде

Explore

Крипто лицензия в ОАЭ

Explore

Другая юридическая поддержка криптопроектов: ICO/STO/NFT и т.д.

Explore

Налогообложение криптовалютных компаний и операций с криптовалютой в Литве

Служба по расследованию финансовых преступлений (FCIS/FNTT) в качестве регулирующего органа в Литве для VASP

Какие виды деятельности можно осуществлять по лицензии на криптовалюту в Литве

ПОД/ Сотрудник KYC

В каждой компании, использующей криптовалюты, должен быть сотрудник по соблюдению требований AML/KYC. Директор или член правления компании должен выбрать человека на эту должность. FCIS выдвигает основные правила подбора персонала:

1. Лицо, претендующее на эту должность, должно иметь соответствующее образование, опыт работы и навыки, необходимые для оценки рисков. Кроме того, большое значение здесь имеют личные качества человека и репутация.
2. Компания должна обеспечить обучение всех сотрудников, участвующих в финансовых переводах. Служащие в штате должны регулярно проходить инструктаж о том, как выявлять незаконные финансовые операции, предотвращать отмывание активов и действовать в различных ситуациях.

Сотрудник по ПОД должен контролировать все финансовые операции и сотрудничать с клиентами, финансовыми учреждениями и регулирующими органами. Было бы лучше, если бы вы дали человеку, которого вы выбрали, больше власти, чтобы он или она могли хорошо выполнять свою работу. Отличным решением будет занимать высокую должность, например, директора или члена правления. В этом случае сотрудник будет знать все особенности работы компании лучше любого другого сотрудника.

Сотрудник по ПОД имеет относительно большой список обязанностей, который включает:

1. Разработка и сопровождение программы ПОД;
2. Сбор и анализ информации о подозрительных операциях;
3. Подача актов о соответствии в соответствующие органы;
4. Надзор за клиентами с высоким уровнем риска и сообщение о подозрительной деятельности;
5. Связь с FCIS в случае подозрения на отмывание денег;
6. Разработка и сопровождение системы оценки рисков для продуктов и услуг;
7. Мониторинг и внедрение постоянной программы обучения по ПОД для других сотрудников компании;
8. Отчетность перед высшим руководством по вопросам, связанным с внутренними политиками и процедурами в сфере ПОД и т. д.

В обязанности специалиста по ПОД также входит тщательный отбор новых клиентов и, при необходимости, общение с ними. Кроме того, специалист должен контролировать финансовые переводы на сумму более 15 тысяч евро (или эквивалент в другой валюте).

Специалист обязан вмешаться в работу компании, если заметит поддельные документы, предоставленные клиентом, или заметит подозрение в отмывании денег.

Если вы решили получить криптолицензию в Литве, то вы можете обратиться за помощью в нашу компанию. Здесь работают профессионалы, хорошо знающие свое дело, готовые взяться как за небольшую компанию, так и за создание крупной международной криптовалютной биржи. Если вы хотите открыть электронный криптокошелек, то для этого вам также понадобится лицензия.

Дополнительно

Перспективы компании с криптовалютной лицензией

Часто задаваемые вопросы о литовской криптолицензии

Законодательство Литвы прямо не запрещает географические зоны, из которых VASP может принимать Клиентов.

Однако все возможные риски должны быть идентифицированы и задокументированы каждым VASP. В случае повышенного риска к Клиентам применяются соответствующие и достаточно расширенные меры должной осмотрительности. В частности, те, чье место жительства так или иначе связано с зоной повышенной опасности и правонарушений.

Какие шаги необходимо предпринять?

• Запрос второго документа, удостоверяющего личность,
• Запрос документа, подтверждающего наличие денежных средств,
• Проведение дополнительных поисков в информационных базах,
• Установка лимита на разрешенную дневную/ежемесячную транзакцию и т.д.

Появилось много поставщиков услуг, которые предлагают услуги по мониторингу транзакций для выявления любых подозрительных и необычных действий и рекламных транзакций, а также транзакционных действий, которые превышают установленные пороги (например, в отношении обязательств по отчетности).

Мониторинг транзакций или процедуры «знай свои транзакции» (KYT) должны проводиться быстро и должны быть в состоянии обнаруживать многочисленные закономерности и признаки возможных подозрительных и незаконных действий.

При выборе поставщика услуг KYT компания должна оценить возможность выбора различных настроек в решении поставщика услуг, способность использовать оперативную поддержку клиентов и другие важные факторы, которые VASP считает важными для своей эффективной работы.

Наиболее часто используемые поставщики услуг KYT включают Chainalysis, Scorechain и Crystal Blockchain.

Специализированные программы помогают фирмам контролировать процесс проверки персонала, позволяя им автоматически выявлять клиентов с высоким уровнем риска и снижать вероятность человеческих ошибок и ложных срабатываний. Это многоэтапная операция, которая включает сбор и анализ личной информации от клиентов.

Для проверки этих данных учреждения отправляют информацию многим независимым сторонним верификаторам. Организации сравнивают ее с официальной базой данных, чтобы убедиться, что информация достоверна и соответствует всему параметру.1

Такой мониторинг, конечно, можно проводить и вручную, но полностью ручное решение может эффективно работать только для ПУВА, объем операций которых очень мал

Обязанности сотрудника AML/KYC

Выступать в качестве контактного лица для FCIS, отправлять отчеты в FCIS, проводить комплексную проверку клиентов и помогать руководству эффективно оценивать риски AMCTF и управлять ими.

Требования FCIS к сотруднику AML/KYC

FCIS не предъявляет особых требований.

Офицер должен иметь соответствующее образование, опыт и знания для выполнения возложенных на него задач, иметь опыт работы в финансовой сфере, иметь безупречную репутацию без судимостей.

В компании необходимо провести специальное обучение по мерам, направленным на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма для сотрудников компании, особенно для того, кто занимается отношениями с клиентами и контролем сделок.

Обязательства по отчетности

Компания должна сообщать в FCIS о деятельности или обстоятельствах, которые были выявлены в ходе хозяйственной деятельности и посредством которых:

• Компания установила, что Клиент осуществляет подозрительную операцию;
• Компания знает или подозревает, что активы любой стоимости прямо или косвенно получены в результате преступной деятельности или участия в такой деятельности.

Это обязательство по сообщению должно быть выполнено в течение 3 рабочих часов после обнаружения действия или обстоятельства или фактического подозрения. Кроме того, ПУВА должны сообщать в FCIS обо всех транзакциях (включая связанные транзакции), стоимость которых превышает 15 000 евро. Это обязательство по предоставлению отчетности должно быть выполнено в течение 7 рабочих дней с момента выявления такой транзакции.

Да, использование криптовалюты в Литве законно. Криптовалютные компании регулируются Законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, в частности Приказом № V-5 от января 2020 года. .

Фирма должна подать уведомление в Службу расследования финансовых преступлений (FCIS. In Lt. FNTT) до начала операционной деятельности

Лицензия на ведение криптовалютной деятельности в Литве выдана на неопределенный срок.

Получить разрешение на работу могут только компании с уставным капиталом не менее 125 000 евро.

Связаться с нашими экспертами

Нажимая на кнопку, я подтверждаю, что ознакомился с политикой конфиденциальности и даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных в соответствии с правилами GDPR.

Сообщение успешно отправлено

Мы скоро прочитаем ваше сообщение.